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他们也知道我们知道他们在说谎

四月 22nd, 2019  |  区块链

“我们知道他们在说谎,他们也知道自己是说谎,他们也知道我们知道他们在说谎,我们也知道他们知道我们知道他们说谎,但是他们依然说谎……”

用这句话来形容如今的加密货币交易所实在是再贴切不过了。而交易所数据造假在圈内已经是“见怪不怪”了,要保证高交易额,获得CoinMarketCap的排名推荐流量,“刷量”是最有效、最快捷的方式。

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一个月前,CoinMarketCap(CMC)发布了其统计的加密货币交易量的数据,立刻遭到了许多质疑之声。外界认为,CMC统计的数据过于夸大,之后,即便CMC调整了统计方法,但业内质疑之声仍未散去。

本周,区块链透明度研究所(BTI)也发布了加密货币交易所的交易量报告,两者对比,可以清晰的看到每家交易所每日交易量被实际夸大的程度。

而在CMC上排行前100的交易所均大规模地参与了刷量交易。

BTI报告显示:超过60亿美元的加密货币交易量(占每日交易总量的三分之二以上)是完全捏造的,交易所每日交易量中的数据严重被夸大。

BTI使用他们自己的系统进行调查,借助网站流量和订单记录来提供“真实的交易量”。

图片 2BTI发布的交易所日交易量排名

在这张数据表上,币安排在第一位,每天都有大量的小额交易用户;Bitfinex排在第二位,用户多为10000美元以上的大额交易客户。

美国最大的交易所Coinbase排名上升至第三位;Bithumb位列第四,成功取代Upbit成为韩国最大的交易所。Upbit目前正在接受诈骗、洗钱和刷量交易的调查,数据显示,此前CMC统计的Upbit的交易量,是真实数据的11倍。

而通过两边数据的对比,我们可以发现,刷量数据最高的是BCEX,刷量超过了22000倍,刷量前十的交易所还有Lbank,超过4400倍;Bit-Z,超过469倍;ZB,超过391倍;Bibox,超过85倍。币安的每日实际访问量是它们的50-600倍。

其他有嫌疑的知名的交易所还包括火币OKEx等,BTI估计这些刷量的交易所占总量的80-90%。

在像Bittrex,KuCoinBithumbCryptopia这样的交易所,它们有相当高的用户访问量但是交易量却不高,与此相反,LbankZB等交易所显示每位访客每天的交易量分别为214,000美元和74,000美元。

图片 3

加密货币交易所Lbank,访问量很低,交易量却很大

相比之下,Bitfinex币安是访问量很高的交易所(交易量/每日访问量每天在5000美元至8500美元之间),前面提到的ZB和Lbank(以及其他交易所)则大幅夸大他们的交易量。

有意思的是,在CMC改变了统计方式后,在第一张排行榜中曾排名前25位的交易所,有很多已经掉出第二张排行榜的前100名外。

据数据显示,这些名次变动巨大的交易所,每天的网站访问量通常不到1000。并且,这些交易所似乎是大规模“生产”的,因为它们几乎都使用相同的UI和交易引擎(即系统的核心代码)。

并且,他们大多都打出“交易即挖矿”的口号,CoinExCoinbeneBit-Z,一度冲到冲到排行榜前25名。

为什么全球交易所出现大规模的数据造假?

据 SimilarWeb
数据显示,这些刷量的交易所,绝大多数从CMC排名页面中获得高达90%的推荐量。这是一个“低成本”的获客渠道,而交易所无论是做市场营销、推广还是社区,都比直接交易量数据造假要贵的多。这也自然激励了交易所刷量,来提升排名,获得更多的推荐。

把“皇帝的新衣”刷量数据择出去后,一些优质的交易所就出现了,KuCoinCryptopia,分别从58名和90名,上升到第17名和第24名。但是,BTI报告也指出,虽然这两家的日常访问量可以媲美前十的交易所,但他们俩的客户交易额度相对较低,并且交易更多是市值较低的TOKEN,这使得他们的排名止步在前10名之外。

交易所刷量,就是用虚假的数据以吸引更多投资者。

区块链是去中心化的,加密货币也通过去中心化达成协议,但很多交易所并没有真正的去中心化,一些交易所很容易通过数据造假,来误导投资者和市场。

这也是美国证券交易委员会拿到加密货币ETF提案时,给出了“会被市场操纵”的担心。

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